Nhà đầu tư có thể bị phạt 200 triệu VNĐ nếu không chuyển tài sản mã hóa về tổ chức Việt Nam cấp phép
Sammy Dang
6 min read
Bộ Tài chính mới công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó lần đầu tiên đưa ra quy định xử phạt hành chính đối với thị trường tài sản mã hóa.
Hãy cùng Daily84 tìm hiểu về những thông tin quan trọng về Nghị định mới này.
Phạt nặng nếu không chuyển tài sản mã hóa về nơi lưu trữ hợp pháp
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có quy định mới về tài sản mã hóa.
Theo cơ quan soạn thảo, hiện chưa có quy định xử phạt hành chính về thị trường tài sản mã hóa nên việc bổ sung là cần thiết.
Dự thảo nêu rõ, nhà đầu tư sở hữu tài sản mã hóa nhưng không mở tài khoản và chuyển tài sản về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị xử phạt hành chính từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.
Đây là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ thị trường tài sản mã hóa, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.
Các hành vi thao túng thị trường bị xử phạt nghiêm
Đây cũng là lần đầu tiên Bộ giải thích chi tiết về hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa.
Trong đó, dự thảo liệt kê 5 hành vi được xem như thao túng thị trường tài sản mã hóa, gồm:
- Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để giao dịch liên tục nhằm tạo cung cầu giả.
- Thông đồng giao dịch mà không phát sinh chuyển nhượng quyền sở hữu thực sự hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm.
- Cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch.
- Đưa ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng để tác động giá và cung cầu.
- Tung tin đồn hoặc cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng nhằm tạo cung cầu giả.
Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng đối với các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa.
Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm, mức phạt có thể lên tới 2 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.
Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như: không xác minh danh tính nhà đầu tư, thông tin quảng cáo gây hiểu lầm, không tách biệt quản lý tài sản mã hóa của khách với tự doanh…
Tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa
Tài sản mã hóa là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, đứng trong top 7 quốc gia có số lượng người sở hữu tài sản mã hóa lớn nhất thế giới.
Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành, giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa. Trong đó, cơ quan này đề xuất cơ chế phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong quản lý với sàn giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa thí điểm.
Những động thái trên cho thấy Việt Nam đang từng bước tiến tới xây dựng hệ sinh thái tài sản số có quản lý, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính và bảo vệ nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cần lưu ý các quy định mới này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý không đáng có.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về dự án Nghị định mới của Bộ Tài chính liên quan tới xử phạt hành chính đối với thị trường tài sản mã hóa.
❗️ Disclaimer: Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư, mọi tổ chức hay cá nhân tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định và tài sản của chính mình. Nhà đầu tư cần tự tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định, chúc các bạn thành công!
About The Author
